Изменения в открытии счетов юрлицами

02.09.2016

 

С 01.09.2016 банк может открыть фирме счет без личного присутствия ее представителя если такой представитель уже лично присутствовал в этом банке и был идентифицирован в нем.

Также представитель фирмы обязан быть клиентом данного банка и в отношении него как клиента раз в год обновляется информация.

Для идентификации для открытия счета фирма обязана предоставить документы и информацию о себе в форме электронного документа, подписанного его усиленной квалифицированной электронной подписью.

Если банк имеет сведения, что фирмой осуществляется противоправная деятельность, таким образом счет открываться не будет.

Об этом указано в ФЗ от 23.06.2016 г. № 191-ФЗ.

Кроме того с 01.09.2016 на основании ФЗ от 03.07.2016 г. № 241-ФЗ для открытия счета юрлицо и ИП теперь не предоставляют в банк свидетельство о постановке на учет в ИФНС. Это не касается иностранных фирм, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты.

Наши юристы профессионально оказывают различные виды юридических услуг! Мы также работаем дистанционно, сотрудничаем с регионами и иностранными клиентами.